| Нускасы | 1.1.1 |
|---|---|
| Publisher | NaamScan |
| Чыккан датасы | 2020-ж., 10-июн. |
| Кошулган күнү | 2020-ж., 10-июн. |
| Os талаптар | iOS |
| Талаптар | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Жалпы жүктөлүүлөр | 0 |
| Баасы | Free |
Сүрөттөмө
Жаңы кардар менен бизнес кылгыңыз келеби? Дароо скрининг жүргүзүңүз. Жер боюнча келишим жабасызбы? Скрининг NaamScan колдонмосу менен жүргүзүлөт.
Кайдан кире аласыз?
NaamScan колдонмосу менен сиз 100+ PEP жана санкциялардын тизмесине кире аласыз. Мисал катары Нидерландиянын, Европанын, БУУнун, Интерполдун жана Europolдун, Американын (OFAC) жана Улуу Британиянын Санкция тизмелери.
Эмне үчүн экран?
Эгерде сиз WWFT жана/же Санкциялар актысы 1977 менен алектенип жатсаңыз, анда сиз кардарыңыз боюнча изилдөө жүргүзүшүңүз керек. PEP жана санкцияларды текшерүү кардарларды изилдөөнүн маанилүү бөлүгү болуп саналат. Сиздин мамилеңиз PEP жана/же Санкция тизмесиндеби? Анда биз сизге мындан ары да жардам берүүгө даярбыз. Хит терс болбошу керек, бирок андан ары талдоо талап кылынат.
PEPs
PEPs бир эле нерсени билдирген ар кандай терминдердин аббревиатурасы. Алар саясий жактан көрүнүктүү адамдар жана өздөрүнүн кызмат абалынан жана/же бийлигинен оңой эле кыянаттык менен пайдалана алышат. Бул аларга акчаны адалдоого, коррупцияга аралашууга же аны жок кылууну жеңилдетет. ПЭП саясий жактан ачыкка чыккан адамдар, саясий жактан ачыкталган адамдар жана саясий жактан көрүнүктүү адамдар катары белгилүү.
